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作者:七位数发布日期:2019-12-23 11:07

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十一次会议于2019年12月06日以通讯方式发出会议通知,于2019年12月18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际现场出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

  公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币150,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

  公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币120,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

  公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币60,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

  同意于2020年01月03日召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。

  鉴于公司原董事朱宝元因个人原因辞职,根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,并经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司第七届董事会拟提名李静女士为公司第七届董事会董事候选人,任期同本届董事会,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人的简历见附件。

  兼任公司高级管理人员的董事人员总数不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网)。

  李静,女,中国国籍,汉族,生于一九八一年十二月,本科学历。现任海南鼎汇投资有限公司监事,苏州富元利明交通设施工程有限公司监事,江苏如意通文化产业股份有限公司董事兼总经理,上海波杜餐饮管理有限公司执行董事兼总经理,江苏太奇通软件有限公司监事。李静女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,李静女士不属于“失信被执行人”。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“澳洋健康”或“公司”)第七届监事会第十次会议于2019年12月06日以通信方式发出会议通知,于2019年12月18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐利英女士主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

  公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币150,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币120,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币60,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议决定于2020年01月03日(星期五)下午15:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦1015会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法合规性说明:董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所企业中小板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

  (2)网络投票时间:2020年01月03日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年01月03日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年01月03日9:15-15:00的任意时间。

  6、会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止至2019年12月26日下午15:00时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样详见附件2);

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋健康大厦10楼,江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362172”,投票简称为“澳洋投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月03日9:15-15:00的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席江苏澳洋健康产业股份有限公司于2020年01月03日召开的2020年第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于近日收到公司董事朱宝元先生提交的书面辞职报告。朱宝元先生因个人原因,申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,朱宝元先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,朱宝元先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。朱宝元先生辞职后将不在公司担任其他职务。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经第七届董事会第十一次会议审议通过,拟聘任李静女士为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议。该董事候选人尚需经公司股东大会审议通过后方能成为公司第七届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会及独立董事对李静女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。李静女士简历参见附件。公司独立董事对更换董事的事项发表了同意的独立意见。

  李静,女,中国国籍,汉族,生于一九八一年十二月,本科学历。现任海南鼎汇投资有限公司监事,苏州富元利明交通设施工程有限公司监事,江苏如意通文化产业股份有限公司董事兼总经理,上海波杜餐饮管理有限公司执行董事兼总经理,江苏太奇通软件有限公司监事。李静女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,李静女士不属于“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2019年12月18日下午在公司会议室召开。经会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况公告如下:

  为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求,公司拟在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保,担保的总额度不超过330,000万元人民币,担保的类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日止,上述期限及额度内,公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件,超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次公司为全资及控股子公司担保额度情况如下:

  公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司(以下简称“阜宁澳洋”)因生产经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》,同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币150,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司(以下简称“澳洋医院”)因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》,公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币120,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司(以下简称“医药物流”)因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为公司江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》,公司同意为其自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币60,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》,上述担保事项需提请公司股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  阜宁澳洋是公司的控股子公司,公司持有其97.50%的股权;阜宁县城市投资发展有限责任公司持有其1.16%的股权;叶荣明先生持有其1.34%的股权。

  澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司(以下简称“澳洋医疗”)全资子公司,澳洋医疗持有其100.00%股权。

  截至公告披露日,本公司尚未签订担保合同,待本公司股东大会审议批准后,公司根据全资及控股子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

  阜宁澳洋是公司的控股子公司,公司持有其97.50%的股权。根据阜宁澳洋所在行业的实际情况及阜宁澳洋的实际经营情况和信用状况,为了满足阜宁澳洋的经营需要、合理利用财务杠杆作用,公司同意为阜宁澳洋自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币150,000万元。

  经公司2018年年度股东大会已批准的担保后,尚有未履行完毕的实际担保余额,这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内,即本次公司为阜宁澳洋的担保总额150,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额,如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期,则累计计入本次担保限额之内。

  澳洋医院为公司全资子公司澳洋医疗全资子公司,澳洋医疗持有其100.00%股权。根据澳洋医院的实际经营情况和信用状况,公司同意为澳洋医院自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币120,000万元。

  经公司2018年年度股东大会已批准的担保后,这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内,即本次本公司为澳洋医院的担保总额120,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额,如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期,则累计计入本次担保限额之内。

  医药物流为公司全资子公司,公司持有其100.00%股权。根据医药物流的实际经营情况和信用状况,公司同意为医药物流自2020年第一次临时股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币60,000万元。

  公司2018年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额,这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内,即本次本公司为江苏澳洋医药物流有限公司的担保总额60,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额,如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期,则累计计入本次担保限额之内。

  本次被担保的三家公司为公司合并报表范围内的子公司,信用良好、偿债能力良好,未发生逾期还款的情况。被担保的公司都是公司的全资及控股子公司,公司能有效地防范和控制担保风险。

  1、本次董事会审议的公司对外担保事项,是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况作出的,是为了满足公司的经营需要。

  2、公司提供担保的对象都是公司的全资及控股子公司,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险。

  3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法有效,同意根据上述规定将公司对外担保事项提交公司股东大会进行审议。

  截至2019年11月30日,公司及其控股子公司累计对外担保余额合计197,349.50万元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保为191,349.50万元;对参股公司的对外担保余额为6,000万元。以上担保余额累计占公司最近一期(2018年度)经审计合并报表总资产的30.27%,净资产的97.56%。

  截至本报告披露日,公司及公司全资及控股子公司不存在逾期担保和违规担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  3、《江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

  4、《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》


七位数

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